mieszkasz w londynie banner

Poważne zarzuty przeciwko jednemu z największych banków w Wielkiej Brytanii

W jednym z największych banków komercyjnych w Wielkiej Brytanii wszczęto postępowanie karne w związku z możliwym praniem pieniędzy.

Simon James/Flickr/CC BY-SA 2.0
Simon James/Flickr/CC BY-SA 2.0

Financial Conduct Authority (FCA) potwierdziło we wtorek rano, że przeciwko NatWest postawiono zarzuty nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Na zarejestrowanym koncie klienta została zdeponowana niezwykle duża kwota, około 365 milionów funtów, a następnie wypłacona. Bank nie zgłosił tej transakcji odpowiednim służbom – mimo takiego obowiązku.

Aż 264 miliony wypłacono klientowi w gotówce.

Według FCA takie operacje sugerują, że system kontroli banku nie działa prawidłowo i nie jest odpowiednio monitorowany.

W odpowiedzi na tę wiadomość NatWest wystosował oświadczenie mówiące, że bank współpracuje ze śledczymi i bardzo poważnie traktuje zapobieganie i kontrolę prania pieniędzy.

Jak dotąd śledztwo ogranicza się do banku jako osoby prawnej, nikt nie był podejrzany o popełnienie przestępstwa.

Według FCA podejrzane operacje miały miejsce w latach 2011-2016, a dochodzenie wszczęto w 2017 roku.

Jest to pierwsza taka sprawa przeciwko bankowi NatWest. Pierwsza rozprawa w Westminster Magistrates 'Court zaplanowana jest na 14 kwietnia 2021 roku.




Finanse

ANGLIA.today
Job beauty access
JobSora
ANGLIA.today
Job beauty access